La Unidad de Investigaciones Financieras identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group.
El informe fue revelado anoche por DTV y el documento enlista a los empresarios y las empresas vinculadas en esos movimientos irregulares.
«Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF, recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021», indica parte del documento.
El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, indicó en DTV que se construyó un «imperio» alrededor del exbanco Fassil para actividades que no son «nada transparentes» y que influyeron en la desaparición de la entidad financiera porque muchos de los empresarios involucrados también participaban en el directorio del banco.
Entre las empresas que realizaron esos movimientos irregulares están: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones.
Esas firmas fueron identificadas, de momento, por contraer créditos millonarios para luego desviarlos a la cuenta que tenía Santa Cruz Financial Group en el mismo Banco Fassil.
