En diciembre se conocerán los resultados de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evalúa cómo está Bolivia en cuanto a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, informó la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche.
“Dentro de los estándares internacionales, el equipo evaluador va a ver y a analizar cómo está Bolivia en cuanto al cumplimiento normativo. Si bien mencione que con lo que tenemos, tenemos que trabajar y así se ha venido haciendo, los resultados de todo lo que hemos presentado y enviado al equipo evaluador se va a conocer en diciembre”, precisó en Bolivia Tv.
Desde noviembre de 2022 Bolivia está en esta Cuarta Ronda de Evaluación y en abril llegó una misión del organismo internacional, como parte de este trabajo.
La Cuarta Ronda de Evaluación se efectúa para ver en qué medida el país cumple con los estándares internacionales relacionados con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero.
Troche explicó que en Bolivia se está trabajando con la normativa vigente, sin que ello impida hacer, de ser necesario, actualizaciones.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
Bolivia es miembro del Gafilat desde el 2009 y es un integrante fundador de Gafisud, junto con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del Grupo, el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia.
De ser negativo un informe se da curso a la figura de “seguimiento intensificado”, lo que puede derivar en la incorporación de una lista “gris” que afecta, principalmente, a los exportadores que hacen transacciones en otros países.
