El Ministerio Público investiga a Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas. En ese marco, la Fiscalía solicitó informes a 32 entidades, entre públicas y privadas.
El documento al cual accedió Página Siete Digital es parte de un informe del Departamento de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), en el cual se especifica la información que se requiere sobre Ribera. Dentro del caso también está investigada Natalia Ibáñez, prima del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.
“Dentro del caso CUD 201102012205845 seguido por el Ministerio Público en contra de Carolina Ribera Añez y Natalia Teresa Ibanez Vaca, por la supuesta comisión de los delitos Legitimación de Ganancias Ilícitas, Art. 157 del Código Penal, base a los siguientes antecedentes”, se lee en parte del requerimiento. En el documento se detalla que la investigación empezó en julio de 2022.
El informe remitido por el Delcc data del 15 de septiembre de esa misma gestión. Los fiscales de caso son Carmelo Laura y Omar Mejillones. “Por decreto fiscal departamental de La Paz del 27 de julio de 2022, se remite a la Unidad de Análisis la nota del 27 de julio de 2022, emitido por el fiscal Omar Alcides Mejillones, que al mismo tiempo remite el informe de Inteligencia Financiera Patrimonial INFORME/UIF/DAFL/UAL 308/2022 de fecha 05 de julio del 2022”, detalla otro fragmento del informe.
Entre las 32 entidades a las que solicitan informes están el Registro de Antecedentes Penales, Migración, Fundaempresa, Bolsa Boliviana de Valores, Servicio de Impuestos Nacionales, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Ministerio de Economía, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
También se pide reporte a las siguientes entidades: Contraloría, Entel, Viva, Tigo, AXS, Cotel, Dirección de Servicios de Aeropuertos Bolivianos, Interpol, Unidad de Investigación Financiera, alcaldías de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre otros.
